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警惕这些骗局!广东警方公布十大经济犯罪案件

发布时间:2019-08-10 浏览次数:

  个省、自治区、直辖市公安圈套对广东省主办的“云联惠”特大传销案发展天下团结收网作为,共抓获违法嫌疑人万人。经查,该传销构造通过设置“云联商城”电子搜集贸易平台,以“消费全返”为噱头,使用传销形式恣意进展会员和代庖商。该案是开国以还立案查处的涉及限造最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一同涉多型经济违法案件。

  2、深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案。2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融音讯任职有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦察,抓获违法嫌疑人18人,涉案资金约51亿元。案发后,违法嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人叛逃海表。2018年10月10日,广东省公安厅猎狐办构造跴缉幼组赶赴柬埔寨发展跴缉事务,正在表地警方的协帮下凯旋将4名表逃职员抓获归案。

  3、广州“礼德财产”公司涉嫌集资诈骗案。2018年7月27日,广州市公安局对礼德互联网金融音讯任职有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦察。经查,该公司于2013年6月起设立“礼德财产”线上投资理财平台,正在未经相合部分准许的景况下,通过媒体告白等公然传播办法,向社会不特定大多出售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理物业物(首假若玉石质押),共摄取资金约13亿元,涉及投资人约1.7万人。案发前,首要违法嫌疑人郑某森叛逃境表。2018年8月,公安部猎狐办构造事务组赴柬埔寨发展跴缉事务,最终凯旋将郑某森跴缉归案。截至目前,该案已抓获了席卷一号主犯郑某森正在内的违法嫌疑人18名。

  4、深圳“8.24”地下银号专案。2018年6月,广东省公安厅构造深圳市公安圈套正在深圳、揭阳两地同时张开收网作为,凯旋侦破“8.24”地下银号专案,抓获违法嫌疑人155人,捣毁窝点18个,打掉地下银号违法团伙7个,缉获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大量,冻结银行账号978个,涉及贸易流水1700余亿元公民币。作为中,不光对7名“重操旧业”的累犯实行了重拳妨碍,割断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡不法转动的通道,还查获银行内部人员“蛀虫”8名,此中5名直接到场不法交易表汇违法,3名为违法团伙透风报信。

  5、深圳“股宝网”涉嫌不法筹备证券期货案。2018年11月,正在公安部的团结领导下,广东省公安厅构造深圳、佛山市公安圈套对长远从事不法筹备证券期货行动的“股宝网平台”发展收网作为,抓获违法嫌疑人8名,查扣冻结资金近2000万元。经查,深圳市开天软件有限公司等5家公司正在未得到从事证券贸易经纪生意筹备天分的景况下,自行斥地、出售拥有分仓配资兼杠杆成效的“股宝网”“开天期间”等炒股软件,专擅接入证券编造发展筹备行动,并为散户供应高杠杆渔利渠道,按贸易额和次数收取手续费取利,吃紧搅扰了证券市集顺序,涉案金额达3亿元。此案是天下初次侦破此类新型作案方法的不法筹备证券期货案件。

  6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案。2018年10月,广东省公安厅构造珠海、东莞、深圳市公安圈套发展“利剑24号”荟萃收网作为,一举打掉4个虚开增值税专用发票违法职业团伙,抓获违法嫌疑人22名,查扣涉案物品一大量。上述4个违法团伙恶意欺骗自贸区合系优惠策略,造造多家化工类空壳公司,恣意虚开增值税专用发票,涉案金额超20亿元,给国度酿成宏大税款亏损。该案凯旋侦破后,公安圈套随即协同合系部分发展对化工行业空壳公司的荟萃整饬,有力震慑了违法分子猖狂气势,有用榜样了企业筹备顺序,挽回了巨额税款亏损。

  7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案。2018年8月20日,广东省公安厅构造江门市公安圈套发展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网作为,共刑拘违法嫌疑人28名,查封涉案账户60多个,现场缉获涉案电脑50余台、手机60余部,冻结涉案职员资金账户212个、证券账户8个,冻结资金合计1.2亿元。该案一举打掉行动正在周到仪器进口和通信用具出售两个界限的多个虚开增值税专用发票违法团伙,有力保护了平常的税收征管顺序,挽回了巨额国度税收亏损,净化了同类企业的平允竞赛处境。

  8、深圳宁益科技公司等涉嫌勾串投标系列案。2018年5月,广东省公安厅构造深圳、珠海、韶合、广州、中山等地公安圈套发展专题监测预警了解,浮现多起公立病院医疗器材采购项目中的勾串投标违法线个盘踞正在深圳、中山等地公立病院医疗器材采购界限的勾串投标违法团伙,同时割断1个转动涉腐资金的地下银号通道,抓获违法嫌疑人33名,查实涉嫌勾串投标项目45个,涉及天下8个省82家公司,涉案总金额高达2.72亿元。

  9、特大跨境夺取银行卡磁条音讯及暗码“VPAY”专案。2018年6月30日,正在公安部团结领导下,广东省公安厅构造妥协深圳、东莞、惠州市公安圈套对跨境大量量夺取银行卡磁条音讯及暗码“VPAY”专案张开团结收网作为,正在广东、山东、福筑以及马来西亚同步破案、同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境夺取银行卡磁条音讯和不法从事跨境支出生意的违法搜集,共抓获违法嫌疑人47名,查获夺取银行卡磁条音讯平台5个、被夺取的银行卡磁条音讯105多万条、境表POS机38个、新型银行卡磁条音讯侧录器5600多个,涉案金额10亿多元公民币。该案的凯旋侦破,实时祛除了105万多张银行卡被盗刷的危机隐患。

  10、广州冒充名牌手机电池案。2018年11月15日,正在广东省公安厅和广州市公安局的指示下,广州市公安局荔湾分局对盘踞正在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的造售冒充华为等品牌手机电池的窝点发展团结收网作为,一举捣毁窝点13个,刑事逮捕44人,拘捕冒充电池造品6万多块、半造品80多万块,电焊机、切片机、注胶机等70台。该案一举清除了从临盆、加工到出售等症结的冒充手机电池家当链,祛除了假手机电池对公民民多的太平隐患。